公告日期：2025-05-13

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-041
厦门中创环保科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1 本次股东大会不存在议案未获通过的情形

2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

3 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形

厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕 于 2025 年 5 月 13 日召
开 2024 年度股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下：

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

2025 年 4 月 23 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以公
告方式向全体股东发出本次会议通知。具体内容详见《关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-036）。

2025 年 4 月 30 日，公司董事会收到股东邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责
任公司（以下简称“邢台智锋”）提交的《关于提请增加公司 2024 年度股东大会临时提案的函》，书面提请公司董事会将《关于免去徐秀丽女士第六届董事会非独立董事职务的议案》、《关于选举孙成宇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》以临时提案方式提交公司 2024 年度股东大会一并审议。公司已于同日通过指定信息披露媒体发出了《关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-040）。除增加上述议案外，原《关于召开 2024年度股东大会通知的公告》中列明的公司股东大会的召开地点、现场会议时间、
股权登记日等事项均保持不变。

公司 2024 年度股东大会采用现场表决与网络投票股东大会相结合的方式召开；其中：

1、现场会议于 2025 年 5 月 13 日下午 14:30 在厦门中创环保五楼会议室召
开

2、网络投票时间为 2025 年 5 月 13 日特定时间段：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13
日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年5 月 13 日 9:15-15:00。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张红亮先生主持会议。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场参加本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况

1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：

股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股本的

股东出席 207 64,041,819 16.6131％

其 现场投票 5 59,634,453 15.4698％

中 网络投票 202 4,407,366 1.1433％

2、本次股东大会，中小股东的出席情况如下：

股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股本的

中小股东出席 206 29,443,414 7.6379％

其 现场投票 4 25,036,048 6.4946％

中 网络投票 202 4,407,366 1.1433％

二、议案审议及表决情况

经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

提案 1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 63,850,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7011％；
反对 160,494 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2506％；弃权30,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0483％。

中小股东总表决情况：

同意 29,25……
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