公告日期：2025-04-23

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2025-016
厦门中创环保科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议〔定期会议〕决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

2025 年 4 月 11 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件
形式发出召开第六届监事会第六次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关议案
和附件发送至各位监事。2025 年 4 月 22 日，公司第六届监事会第六次会议〔定
期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

监事会主席李畅、监事沈嘉墨、监事刘翔，公司副总经理、董事会秘书孙成宇和证券事务代表白雅婷等有关人员现场列席会议。全体与会监事均确认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

二、议案审议、表决情况

议案审议情况如下：

01.00关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

《2024 年年度报告》及其摘要系对 2024 年度公司生产经营情况进行总结；
具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。

经审议，全体监事均无异议。监事会认为：董事会编制和审核厦门中创环保
或重大遗漏。监事会全体成员亦已签署 2024 年年度报告的书面确认意见。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

02.00关于《2025 年第一季度报告》的议案

《2025 年第一季度报告》系对 2025 年第一季度公司生产经营情况进行总结。
具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。

经审议，全体监事均无异议。监事会认为：董事会编制和审核厦门中创环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律法规的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会全体成员亦已签署 2025 年第一季度报告的书面确认意见。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

03.00关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

监事会主席李畅报告 2024 年度监事会工作情况；具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。

经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

04.00关于《2024 年度财务决算报告》的议案

公司《2024 年度财务决算报告》系对公司 2024 年财务决算情况进行的总

结，具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公
告。

经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

05.00关于 2024 年度利润分配预案的议案

由于归属于母公司的未分配利润为负，公司决定 2024 年度不进行利润分
配。公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。2024 年度利润分配预案的具体内容详见公司在巨潮资讯网
〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。

经审议，监事会认为：2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，未损害股东利益。全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

06.00关于 2024 年度控股股东及其它关联方资金占用情况的议案

会计师出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》系对 2024年度控股股东及关联方资金占用情况的总结。

经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

07.00关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》对 2024 年度内部控制情况进行了
总结评价，具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。

经审议，全体监事均无异议。监事会认为：公司已建立较为健全的内部控制制度体系……
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