公告日期：2025-04-23

厦门中创环保科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(高义生)

本人高义生，2020 年 9 月起担任厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简
称“公司”〕独立董事（已于 2024 年 9 月 5 日离任），2024 年严格按照《公司
法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实履行了独立董事职
责，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

本人高义生，1972 年出生,主要执业领域是企业法律顾问、政府法律顾
问、农业农村法律事务、土地法律事务，发表过《对股份合作企业若干问题的法律思考》等数篇文章，是《农业法律基本问题研究》、《美国农业立法》等专著的主要撰稿人之一。2019 年 9 月至今担任北京市道融律师事务所主任；2020
年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 5 日，任厦门中创环保科技股份有限公司独立董

事。

（二）独立性说明

在公司任职期内，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自
查，并将自查情况提交公司董事会。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）参加董事会和股东大会的情况

2024 年公司共计召开 5 次股东大会，12 次董事会。20204 任职期间，本人

出席了所有的董事会和股东大会，具体如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

应出席 亲自 委托 缺席 是否连续两次 应出席股东大 实际出席股
次数 出席 出席 次数 未亲自参加董 会次数

次数 次数 事会会议 东大会次数

5 5 0 0 否 3 3

2024 年，本人积极出席会议，未有无故缺席情况发生，对所有审议事项均投

了同意票。在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保

持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，

结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事职责，为董事会的科学决

策发挥了积极的作用。

（二）参与董事会专门委员会情况

本人作为董事会审计委员会委员，报告期内公司共召开 8 次审计委员会，

任期内，本人均亲自出席，本人认真履行职责，就公司定期报告、内审部门工

作总结及工作计划、内部控制自我评价等议案进行了审议。根据公司实际情

况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作。

本人作为董事会提名、薪酬与考核委员会委员，2024 年度公司共召开了 5

次提名、薪酬与考核委员会。任职期间本人均亲自出席，认真履行职责，拟定

董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职

资格进行遴选、审核，切实履行董事职责，确保公司董事和高级管理人员的资

格符合相关要求。

本人作为董事会战略委员会委员，2024 年度未召开战略决策委员会会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人作为公司独立董事，与公司内部审计机构及会计师事务所

进行积极沟通，了解年报编制过程中遇到的问题，就审计关注的重点事项进行

了探讨和交流；全面了解公司年报编制与年度审计情况，认真审阅了公司的财

务报告，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探

讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审

计工作的独立有序完成。

（四）保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，会前认真审阅董事会审议的相关资料……
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