公告日期：2025-04-23

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2025-026
厦门中创环保科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着 对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。监事列席了 2024 年举行的 历次董事会会议和股东大会，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东 权益。报告期内，公司监事会共计召开了 9 次监事会会议，会议的召开与表决程 序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议审议 的具体内容详见公司在巨潮资讯网上的公告。历次监事会会议及其情况如下：
（一）2024 年 3 月 6 日，第五届监事会第二十三次会议审议通过如下议案：
01.00 关于<厦门中创环保科技股份公司重大资产出售报告书（草案）
（二次修订稿）>及其摘要的议案

02.00关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案

03.00关于修订《公司章程》的议案

（二）2024 年 4 月 25 日，第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕审议
通过了如下议案：

01.00关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

02.00关于《2024 年第一季度报告》的议案

03.00关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

04.00关于《2023 年度财务决算报告》的议案

05.00关于 2023 年度利润分配预案的议案

06.00关于 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案

07.00关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

08.00 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相
担保的议案

09.00关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024
年度薪酬方案的议案

11.00关于修订《公司章程》的议案

12.00关于续聘会计师事务所的议案

13.00关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

（三）2024 年 8 月 19 日，第五届监事会第二十五次会议审议通过了如下议
案：

01.00关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

（四）2024 年 8 月 29 日，第五届监事会第十八次会议〔定期会议〕审议通
过了如下议案：

01.00关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案

（五）2024 年 9 月 5 日，第六届监事会第一次会议审议通过了如下议案：
01.00关于选举李畅先生为公司监事会主席的议案

（六）2024 年 9 月 29 日，第六届监事会第二次会议审议通过了如下议案：
1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

2.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案

3.00 关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案

4.00 关于本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案

5.00 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施
和相关主体承诺的议案

6.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议
案

7.00 关于《公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026）》的议案
8.00 关于公司设立募集资金专项存储账户的议案

9.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

10.00 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的
议案

11.00关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案

（七）2024 年 10 月 25 日，第六届监事会第三次会议审议通过了如下议案：
1.00关于《2024 年第三季度报告》的议案

（八）2024 年 11 月 21 日，第六届监事会第四次会议审议通过了如下议案：
01.00关于续聘会计师事务所的议案

（九）2024 年 12 月 19 日，第六届监事……
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