公告日期：2025-04-23

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-036
厦门中创环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2025 年 4 月 22 日召开
第六届董事会第九次会议〔定期会议〕，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会
的议案》，公司定于 2025 年 5 月 13 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方
式召开 2024 年度股东大会；现将召开本次年度股东大会的相关事项公告通知如下：

一、基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第九次〔定期会议〕已审议通过关于召开本次股东大会的议案

4、会议股权登记日：2025 年 5 月 8 日

5、会议召开日期、时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:30

（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；②
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13
日日 9:15-15:00。

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：福建省厦门市春光路 1178-1188 号厦门中创环保总部五楼会
议室

二、本次股东大会议案编码

提案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案: 除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

4.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

提案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

6.00 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各 √

子公司互相担保的议案

7.00 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信 √

额度的议案

8.00 关于独立董事独立性自查情况的议案 ……
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