公告日期：2026-08-12

2026 年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2026-033
北京万邦达新材料集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

3、本次股东会采用现场与网络相结合的方式召开。

4、中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以外单独或合计持有公司 5%以下股
份的股东。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 12 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月
12 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 08 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开的地点：北京市朝阳区五里桥一街 1号院非中心 22 号楼 4 层会议室。
5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长王飘扬先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况： 出席本次股东会的股东、股东代表及委托代理人共计 214 人，代

2026 年第一次临时股东会决议公告

表股份 25,902,793 股，占公司有表决权总股份数的 3.0956%。其中：出席现场会议的股东
共计 3 人，代表股份 7,589,400 股，占公司有表决权总股份数的 0.9070%；根据深圳证券信
息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 211 人，代表股份 18,313,393 股，占公司有表决权总股份数的 2.1886%。

公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决 股数 表决
提案名称 股数 股数 股数 比

编码 分类 比例 比例 比例 （股 结果
（股） （股） （股） 例

）

总表

25,614, 98.88 248,00 0.9574% 40,600 0.156 0 0%

决情 193 0 7% 通过
《关于出售 58%

况

控股子公司

其

股权变更交

中，……
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