公告日期：2026-10-28

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-093
债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次
会议于 2026 年 10 月 27 日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会议
室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合公
司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2026 年 10 月 21 日以电话或电子邮件
形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》

经审核，董事会认为：公司2026年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
2026年 10 月 28 日

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