公告日期：2026-09-12

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-085债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过，决定于2026年9月28日（星期一）下午15:30在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司1号楼行政楼6楼多功能厅召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：本次股东会为2026年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第十七次会议提议，公司召开2026年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东会的召开时间：

现场会议时间为：2026年9月28日（星期一）下午15:30开始

网络投票时间为：2026年9月28日当天

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月28日9∶15—9∶25，9∶30—11∶30和13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月28日9：15—15∶00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
本 次 股 东 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、现场会议召开地点：武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司1号楼行政楼6楼多功能厅

7、股权登记日：2026年9月21日（星期一）。

8、会议出席对象：

（1）2026年9月21日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件二）

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

二、本次股东会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士修订 H 股 √

发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规

则（草案）的议案》

1、上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，且均为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见2026年9月12日公司披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次股东会现场会议的登记方法

1、登记时间：2026年9月22日（星期二）-2026年9月24日（星期四）上午9:30至11:30，下午14:00至16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人……
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