公告日期：2026-04-01

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-026债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通
知于 2026 年 3 月 30 日以电子邮件或电话形式送达，2026 年 3 月 31 日在湖北省
武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司907会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司
主板上市的议案》

为深化公司在创新材料领域的全球化战略布局，加速海外业务拓展进程，提升公司品牌国际影响力和综合竞争力，同时搭建国际化资本运作平台，增强境外融资能力，助力公司高质量可持续发展，不断深化和拓展在半导体材料、面板显示材料及更多高技术创新材料应用领域的竞争实力，公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次 H 股发行上市”）。

本次 H 股发行上市尚需提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港联交所及香港证券及期货事务监督委员会（以下简称“香港证监会”）备案或核准。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议、董事会战略委员会审议通过。

该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年度股东会以特别决议方式审议。

（二）逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限
公司主板上市方案的议案》

（1）上市地点

本次发行的 H 股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板上市的境外上市股份（H 股），均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）发行及上市时间

公司将在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起 24 个月或自动延长日）或股东同意延长的其他期限选择适当的时机和发行窗口完成本次 H股发行上市，具体发行及上市时间由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构审批或备案进展情况、境内外资本市场状况及其他相关情况决定。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。

根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括（但不限于）：（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行；及/或（2）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国
向合资格机构投资者进行的发售。

具体发行方式将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案进展情况、境内外资本市场状况及其他相关情况确定。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）发行规模

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低公众持股比例及流通比例等规定或要求（或豁免）的前提下，由公司结合自身资金需求及未来业务发展的资本需求确定发行规模，本次发行的 H 股股数不超过本次发行后公司总股本的 10%（超额配售权行使前），并根据市场情况授权整体协调人行使不超过前述发行的H 股股数 15%的超额配售权。最终发行数量、发行比例及超额配售事宜由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案进展情况、境内外资本市场状况及其他相关情况确定，以公司根据与有关承销商分别签署的香港承销协议及国际承销协议发行完成后实际发行的 H 股数量为准，公司因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数目为准，并须在得到中国证监会、香港……
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