公告日期：2026-03-07

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-008债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于2024年股票期权激励计划第一期行权完成后

调整可转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的股票期权 9,775,200
份已全部行权完毕，公司股份总数对应增加 9,775,200 股。结合可转债转股价格调整的相关规定，对可转债转股价格进行调整。

2、调整前“鼎龙转债”转股价格：28.58 元/股；调整后“鼎龙转债”转股价格：28.48 元/股。

3、转股价格调整生效日期：2026 年 3 月 9 日。

4、可转换公司债券转股期：2025 年 10 月 9 日至 2031 年 4 月 1 日。

5、本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
会证监许可〔2025〕477 号文核准，于 2025 年 4 月向不特定对象公开发行了 910
万张可转换公司债券（债券简称：鼎龙转债，债券代码：123255），并于 2025年 4 月 23 日上市。根据《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转
股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1= P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

二、历次可转换公司债券转股价格调整情况

2025年7月，公司2024年度权益分派实施完毕后，根据相关规定，“鼎龙转债”的转股价格由原来28.68元/股调整为28.58元/股，调整后的转股价自2025年7
月 17 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-059）。

三、本次转股价格调整原因

1、2024 年股票期权激励计划第一个行权期自主行权

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事
会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的 278 名激励对象在第一个行权期可行权977.52 万份股票期权，行权价格为 19.03 元/股。第一个行权期的实际可行权期限
为 2025 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 15 日。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2025-047）。
公司于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于
调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，因实施 2024 年度权益分派，
公司 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 19.03 元/股调整为 18.93 元/
股。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-061）。

2025 年 5 月 19 日-2025 年 7 月 3 日，公司 2024 年股票期权激励计划第一个
行权期可行权的股票期权 9,775,200 份已行权 6,261,016 份，公司股份总数对应增
加 6,261……
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