公告日期：2026-01-08

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-002
债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议通知于 2026 年 1 月 6 日以电子邮件或电话形式送达，2026 年 1 月 7 日采取现
场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合公司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于不提前赎回鼎龙转债的议案》

自 2025 年 12 月 12 日至 2026 年 1 月 7 日，公司股票满足连续三十个交易
日中有十五个交易日的收盘价格不低于“鼎龙转债”当期转股价格 28.58 元/股的 130%（含 130%，即 37.15 元/股），已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不行使“鼎龙转债”的提前赎回权利，同时决定未来 3 个月内（即
2026 年 1 月 8 日至 2026 年 4 月 7 日），如再次触发“鼎龙转债”上述有条件赎
回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2026 年 4 月 7 日后的首个交易日重
新计算，若“鼎龙转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另
行召开会议决定是否行使“鼎龙转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不提前赎回鼎龙转债的的公告》（公告编号：2026-003）。

该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
2026年 1月 8 日

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