公告日期：2025-11-27

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-083
债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于回售期间鼎龙转债暂停转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份

2、债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

3、转股期限：自 2025 年 10 月 9日至 2031 年 4月 1日

4、暂停转股时间：2025 年 12 月 1日至 2025 年 12 月 5日

5、恢复转股时间：2025 年 12 月 8日

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号）核准，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎龙股份”）于 2025 年 4
月 2 日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，每
张面值为人民币 100 元，发行数量 9,100,000 张，募集资金总额为人民币 91,000
万元。扣除发行费用人民币 1,288.22 万元（不含税）后，募集资金净额为人民
币 89,711.78 万元。“鼎龙转债”自 2025 年 10 月 9 日起可转换为公司股份，目
前处于转股期。

公司于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东会和鼎龙转债 2025
年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目
的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（www. cninfo.
com. cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-076）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定以及《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“鼎龙转债”的附加回售条款生效。“鼎龙转债”持有人享有一次回售的权利。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“鼎龙转债”在回售申报期间将暂停转股，即自 2025
年 12 月 1 日开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至 2025 年 12 月 5日止。
自回售申报期结束的次一交易日（即 2025 年 12 月 8 日）起“鼎龙转债”恢复
转股。上述暂停转股期间，公司可转换公司债券可正常交易，敬请“鼎龙转债”持有人留意。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
2025 年 11 月 28 日

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