公告日期：2025-11-01

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-078债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于召开鼎龙转债 2025 年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、债权登记日：2025年11月14日（星期五）

2、会议召开时间：2025年11月21日（星期五）16:00

3、根据《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等的相关规定，债券持有人会议决议须经出席会议的代表二分之一以上表决权的债券持有人同意方能通过。

4、依照有关法律、法规、《募集说明书》、《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律约束力。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开鼎龙转债2025年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2025年11月21日（星期五）16:00召开鼎龙转债2025年第一次债券持有人会议，具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第六次会议提议，公司召开鼎龙转债2025年第一次债券持有人会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《会议规则》的规定。

4、会议召开时间：2025年11月21日（星期五）下午16:00开始

5、会议召开方式：采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

6、现场会议召开地点：武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司1号楼行政楼6楼多功能厅

7、债权登记日：2025年11月14日（星期五）。

8、出（列）席会议对象：

（1）截至2025年11月14日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“鼎龙转债”（债券代码：123255）的债券持有人，上述本公司债券持有人均有权出席本次债券持有人会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该债券代理人不必是本公司债券持有人（《授权委托书》见附件二）。

（2）下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：

①债券发行人；

②其他重要关联方。

（3）公司董事和高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2025年11月1日公司披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025年11月17日（星期一）-2025年11月19日（星期三）上午9:30至11:30，下午14:00至16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（详见附件二）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（详见附件二）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

（3……
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