公告日期：2025-11-01

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-077债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过，决定于2025年11月21日（星期五）下午15:00在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司1号楼行政楼6楼多功能厅召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：本次股东会为2025年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第六次会议提议，公司召开2025年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东会的召开时间：

现场会议时间为：2025年11月21日（星期五）下午15:00开始

网络投票时间为：2025年11月21日当天

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21日9∶15—9∶25，9∶30—11∶30和13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21日9：15—15∶00期间
的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

本 次 股 东 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年11月14日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）2025年11月14日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书
式样见附件二）

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8、现场会议召开地点：武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司1号楼行政
楼6楼多功能厅

二、本次股东会审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 非累积投票提案 √

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2025
年11月1日公司披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次股东会现场会议的登记方法

1、登记时间：2025年11月17日（星期一）-2025年11月19日（星期三）上午9:30至11:30，下午14:00至16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账……
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