公告日期：2025-11-01

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-076
债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“鼎龙股份、公司”）于 2025 年10 月 31 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段发展需求的迫切程度及公司整体经营发展布局，同意将公司向不特定对象发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目——“光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目”（以下简称“原项目”）尚未使用的部分募集资金用于“光电半导体材料研发制造中心项目”（以下简称“新项目”），本议案尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议。该事项不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。现将相关事项说明如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号），公
司于 2025 年 4 月 2 日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，
期限 6年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 9,100,000 张，募集资金总额为
人民币 91,000 万元。扣除发行费用人民币 1,288.22 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 89,711.78 万元。

上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本
次可转债的募集资金到位情况进行了审验，并由其于 2025 年 4 月 9 日出具了
《湖北鼎龙控股股份有限公司验资报告》信会师报字[2025]第 ZE10082 号。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

拟投入募集 截至 2025 年 9 月 30 日
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金累计使用金额
资金净额

年 产 300 吨

1 KrF/ArF 光刻胶产 80,395.30 48,000.00 36,031.67
业化项目

光电半导体材料上

2 游关键原材料国产 23,458.74 17,000.00 1,069.33
化产业基地项目

3 补充流动资金项目 26,000.00 24,711.78 14,831.92

合计 129,854.04 89,711.78 51,932.92

（三）拟变更募集资金投资项目概况

考虑“光电半导体材料研发制造中心”实施更具迫切性，更符合公司现阶段市场拓展以及发展战略布局之需，公司本次拟将“光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目”尚未使用的部分募集资金用于“光电半导体材料研发制造中心项目”。

“光电半导体材料研发制造中心项目”由鼎龙股份实施，总投资金额28,818.00 万元，拟使用募集资金 15,500.00 万元，项目建设期为 3年。新项目位于公司现厂区以西，主要建设 9 层研发制造中心，并将同时购置分析评价验证设备、抛光垫设备、预聚体设备、微球发泡设备、磨料设备等相关设备，同步配套建设场区道路、水电、消防、环保等基础设施。项目投产后，形成光电半导体材料研发、分析检测、应用评价能力，并将形成年产 4000 吨预聚体、200吨微球发泡、40 万片大硅片抛光垫、30 吨氧化铝磨料、50 吨氧化铈磨料的生产能力。同时，考虑集团内部各子公司业务板块定位以及为提升项目运营效率、优化资源配置等，本项目中预聚体、微球、大硅片抛光垫、磨料等相关产品生

产车间及配套生产设备等由鼎龙股份投建完成后……
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