公告日期：2025-10-28

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-073债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于预计新增日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、交易内容：根据湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）半导体工艺材料业务发展需要，为提升公司CMP抛光垫产品的配套服务水平，加速公司半导体工艺材料业务的市场开拓，预计公司控股子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司（以下简称“鼎汇微电子”）拟与关联方武汉市汇达材料科技有限公司（以下简称“武汉汇达”）按照市场定价相互发生采购、销售产品、商品类的日常关联交易，交易金额合计不超过900万元人民币，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。

关联方武汉汇达主要从事钻石碟等相关产品的研发、生产和销售。钻石碟用于维持抛光垫表面一定的粗糙状态，通常与CMP抛光垫配套使用。本次新增日常关联交易主要是公司控股子公司鼎汇微电子拟向武汉汇达销售CMP抛光垫，用于武汉汇达钻石碟产品的测试；同时，为提高鼎汇微电子提供给下游晶圆厂客户的产品配套服务水平，助力公司CMP业务的市场开拓和客户维护，鼎汇微电子拟采购武汉汇达钻石碟产品，与鼎汇微电子CMP抛光材料配套销售给客户。由此，该等关联交易符合双方的实际经营活动需要，交易具有必要性、合理性。
2、关联交易续期说明：公司于2024年10月24日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于预计新增日常关联交易的议案》，预计鼎汇微电子与武汉汇达发生日常关联交易金额合计不超过1,300
万元人民币，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。公司本次拟与关联方武汉汇达签订日常关联交易协议是原有协议到期后的续期审议事项。

3、表决情况：本次日常关联交易的额度在董事长审批权限范围内，因公司董事长对本议案回避表决，故将本议案提请公司董事会审议。公司于2025年10月27日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于预计新增日常关联交易的议案》。关联董事朱双全先生、朱顺全先生回避表决本议案。本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审批。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 2025年截至 2024年
关联交易 关联人 关联交易 预计 披露日已发 发生金
类别 内容 定价原则 金额 生金额 额

鼎汇微电子向武

向关联人销售 武汉 汉 汇 达 销 售

CMP 抛 光 垫 用 市场定价 300 71.10 14.08
产品、商品 汇达 于武汉汇达钻石

碟产品的测试

向关联人采购 武汉 鼎汇微电子向武

汉汇达采购钻石 市场定价 600 12.91 566.93
产品、商品 汇达 碟用于市场开拓

合计 -- -- -- 900 84.01 581.01

注：①以上金额均不含税。

②以上数据未经审计。

③鼎汇微电子向关联人武汉汇达采购的钻石碟产品用于维持抛光垫表面一定的粗糙状
态，通常与CMP抛光垫配套使用。

二、关联人介绍和关联关系

1、名称：武汉市汇达材料科技有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：武汉经济技术开发区出口加工区25MC地块金刚石工具出口加工生产基地项目一期工程A6厂房

4、法定代表人：叶宏煜

5、注册资本：3,333万元人民币

6、成立日期：2020年12月21日

7、统一社会信用代码：91420100MA49MRH98Q

8、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经……
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