公告日期：2025-05-21

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-050债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、

审计部负责人及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召
开职工代表大会，选举产生公司第六届董事会职工代表董事；于 2025 年 5 月20 日召开 2024 年度股东大会，选举产生公司第六届董事会非独立董事与独立
董事；于 2025 年 5 月 20 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选
举公司董事会董事长、第六届董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举已经完成。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

非独立董事：朱双全先生（董事长）、朱顺全先生、杨波先生、姚红女士、杨平彩女士

独立董事：黄静女士、王雄元先生、夏新平先生

职工代表董事：罗德日先生

公司第六届董事会由以上 9 名董事组成，任期三年，自 2024 年度股东大会
选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。第六届董事会成员个人简历详见本公告附件。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

二、公司第六届董事会专门委员会委员组成情况

公司董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会组成人员，任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：

1、审计委员会（3 人）

主任委员：王雄元先生 委员：朱双全先生、夏新平先生

2、战略委员会（3 人）

主任委员：朱双全先生 委员：朱顺全先生、夏新平先生

3、提名委员会（3 人）

主任委员：黄静女士 委员：朱顺全先生、王雄元先生

4、薪酬与考核委员会（3 人）

主任委员：夏新平先生 委员：朱顺全先生、王雄元先生

三、聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况

公司第六届董事会同意续聘朱顺全先生为总经理；续聘黄金辉先生、肖桂林先生为公司副总经理；续聘姚红女士为公司财务负责人；续聘杨平彩女士为公司副总经理、董事会秘书；续聘黄川凌先生为公司审计部负责人；续聘黄云女士为公司证券事务代表。以上人员任期自公司自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。以上人员个人简历详见本公告附件。
上述人员中的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会秘书杨平彩女士、证券事务代表黄云女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 杨平彩 黄云

联系地址 武汉市经济技术开发区东荆河路1号 武汉市经济技术开发区东荆河路1号

电话 027-59720699 027-59720677

传真 027-59720699 027-59720677

电子信箱 ypc@dl-kg.com huangyun@dl-……
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