公告日期：2025-05-21

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-048债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、湖北鼎龙控股股份有限公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关
于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号 2025-041）。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00 开始

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日当天。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日
9∶15—9∶25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月20日9：15—15∶00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 1 号楼行
政楼 6 楼多功能厅

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长朱双全先生

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共214 人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表股份为 388,082,429 股，占公司股份总数的 41.3609%。

其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共 206 人，代表股份为 108,399,485 股，占公司股份总数的 11.5530%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 11 名，代表股份为 279,734,842 股，占公司股份总数的 29.8135%。

3、网络投票情况

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 203 名，代表股份为 108,347,587 股，占公司股份总数的 11.5474%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：

1、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2024 年年度报告（公告编号：2025-031）。
表决结果为：同意 384,123,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9798％；反对 170,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0438％；弃权 3,789,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股

其中，中小股东投票表决结果为：同意 104,440,107 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3474％；反对 170,156 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1570％；弃权 3,789,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4956％。
2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-031）。
表决结果为：同意 384,123,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9798％；反对 170,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0438％；弃权 3,789,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9764％。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 104,440,107 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的……
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