公告日期：2025-04-29

湖北鼎龙控股股份有限公司 《公司章程》

湖北鼎龙控股股份有限公司
公司章程

目 录

第一章 总 则 ...... - 1 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 3 -

第一节 股份发行...... - 3 -

第二节 股份增减和回购...... - 5 -

第三节 股份转让...... - 7 -

第四章 股东和股东会 ...... - 8 -

第一节 股东的一般规定...... - 8 -

第二节 控股股东和实际控制人...... - 12 -

第三节 股东会的一般规定...... - 13 -

第四节 股东会的召集...... - 18 -

第五节 股东会的提案与通知...... - 20 -

第六节 股东会的召开...... - 21 -

第七节 股东会的表决和决议...... - 25 -

第五章 董事和董事会 ...... - 30 -

第一节 董事的一般规定...... - 30 -

第二节 董事会...... - 34 -

第三节 独立董事...... - 41 -

第四节 董事会专门委员会...... - 44 -

第六章 高级管理人员 ...... - 47 -

第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 49 -

第一节 财务会计制度...... - 49 -

第二节 内部审计...... - 55 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 55 -

第八章 通知和公告 ...... - 56 -

第一节 通知...... - 56 -

第二节 公告...... - 57 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 57 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 57 -

第二节 解散和清算...... - 59 -

第十章 修改章程 ...... - 62 -
i

第十一章 附则 ...... - 63 -
ii

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律法规的规定，制定本章程。

第二条 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由湖北鼎龙化学有限公司整体变更发起设立，在武汉市市场监
督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91420000722034843M。

第三条 公司于 2010 年 1 月 20 日经中国证券监督管理委员会证监许
可[2010]99号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股1,500万股，于2010年 2 月 11 日在深圳证券交易所(以下简称“交易所”)上市。

第四条 公司注册名称

中文为：湖北鼎龙控股股份有限公司

英文为：HUBEI DINGLONG CO.,LTD

企业集团名称：湖北鼎龙控股集团

企业集团简称：鼎龙集团

第五条 公司注册地址为：武汉经济技术开发区东荆河路 1 号，邮政
编码为 430057

第六条 公司注册资本为人民币 938,282,591 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。

代表公司执行公司事务的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限……
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