公告日期：2025-04-29

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-029债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次
会议于 2025 年 4 月 25 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907
会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议通知于 2025 年 4 月
14 日以电子邮件或电话形式送达，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘海云先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议决议如下：

（一）审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的湖北鼎龙控股股份有限公司 2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》详情于 2025 年 4 月 29 日刊登在证监会指定网站，并
于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上登载《2024年年度报告摘要》。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

本报告详情请见于 2025 年 4 月 29 日刊登在证监会指定网站的公告。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2024 年度的财务情况和经营成果。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本报告详情于 2025 年 4 月 29 日刊登在证监会指定网站。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方
案的议案》

1、根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司监事 2024 年度薪
酬 予 以 确 认 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、
董事、监事和高级管理人员情况”中披露的 2024 年度公司监事薪酬的情况。
2、2025 年度，公司监事会所有成员按其在公司所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取。

该议案的监事会表决结果为：全体监事因利益冲突回避表决。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2024 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司 2024 年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-032）。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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