公告日期：2025-04-29

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-028债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议于 2025 年 4 月 25 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907
会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件或电话形式送达，公司监事和部分
高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

（一）审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

《2024 年年度报告》详情于 2025 年 4 月 29 日刊登在证监会指定网站，并
于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上登载《2024年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

本报告详情请见于 2025 年 4 月 29 日刊登在证监会指定网站的公司《2024
年年度报告》“第三节管理层分析与讨论”之 “二、报告期内公司从事的主要业务”中披露的“（二）经营情况与主要业绩驱动因素”。

该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理朱顺全先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度整体经营运作情况。

该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》

公司第五届董事会独立董事向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

本述职报告详情于 2025 年 4 月 29 日刊登在证监会指定网站。

该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2024 年度的财务情况和经营成果。本公司财务状况和经营业绩，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为：公司法人治理结构合理健全，内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》

2024 年度公司控股股东及其他关联方不存在资金占用的情形。

公司编制了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项报告》，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于湖北鼎龙控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案的……
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