公告日期：2025-04-29

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-039债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法定程序进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。公司第六届董事会由
9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经股
东提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意推荐朱双全先生、朱顺全先生、杨波先生、姚红女士、杨平彩女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；经董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名黄静女士、王雄元先生、夏新平先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中，王雄元先生为会计专业人士。

公司将召开 2024 年度股东大会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制进行逐项表决。上述非独立董事和独立董事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自 2024
年度股东大会审议通过之日起三年。其中，王雄元先生自 2021 年 5 月 7 日起担
任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此，王雄元先生本次任期自 2025 年度股东大会审议通

过之日起至 2027 年 5 月 6 日止。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司拟组建的第六届董事会中独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

公司第五届非独立董事苏敏光先生因换届选举不再担任董事职务，仍在公司担任其他职务。苏敏光先生直接持有公司股份 102,975 股，通过宁波晨友企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 4,496 股，合计持有本公司股份107,471 股，占公司总股本的 0.01%。苏敏光先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后仍将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事持股及减持等股份变动的相关规定。公司及董事会对苏敏光先生在任期内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

为确保公司董事会的正常运行，在第六届董事会成员就任前，第五届董事会成员仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定履行董事义务。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
附件：董事候选人简历

朱双全：男，1964 年出生，硕士研究生学历。1987 年 8 月至 1998 年 3 月，
任湖北省总工会干部；1998 年 3 月至 2000 年 7 月，任湖北国际经济对外贸易公
司部门经理；2000 年 7 月至 2005 年 3 月，任鼎龙化工执行董事、总经理；2005
年 3 月至 2008 年 4 月，任湖北鼎龙执行董事、总经理；2008 年 4 月至今，任鼎
龙股份第一届至第五届董事会董事长职务。

朱顺全：男，1968 年出生，大学本科学历，湖北省第十三届政协委员。1997
年至 2000 年，任中国湖北国际经济技术合作公司部门经理；2000 年 7 月至 2005
年 3 月，任鼎龙化工监事；2005 年 3 月至 2008 年 4 月，任湖北鼎龙监事。2008
年 11 月至今，任鼎龙股份董事、总经理。

杨波：男，1970 年出生，经济学博士学历，中南财经政法大学教授、博士
生导师。1992 年 7 月至 1995 年 3 月，任武汉扬子江生化制药厂助理工程师；1995
年 3 月至 1998 年 9 月，任武汉中南和发生物药业有限公司部门经理；1998 年 9
月至 2001 年 7 月，中南财经政法大学 M……
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