公告日期：2025-04-29

湖北鼎龙控股股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（王雄元）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，在 2024 年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在 2024 年履行职责情况述职如下：

一、基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王雄元，男，1972 年出生，中山大学管理学博士（会计学专业），北京大学光华管理学院博士后，中国会计学会会计基础理论专业委员会委员。入选财政部全国会计领军人才计划、财政部全国会计领军人才工程特殊支持计划、教育部新世纪优秀人才计划。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师。主要研究领域为信息披露、风险、供应链、薪酬、大数据。任国家自然科学基金课题以及中国博士后基金课题通讯评委，《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《会计研究》、《南开管理评论》等重要杂志审稿人，在国内外重要学
术刊物发表论文 40 余篇。2021 年 5 月至今，任本公司独立董事。目前，本人
担任锦州银行（证券代码：00416.HK）、烽火通信（证券代码：600498）、中航重机（600765）的独立董事职务。

2、是否存在影响独立性的情况说明

2024 年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不
在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公 司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有 重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，本人参加了任职期间内公司历次召开的董事会，公司董事会的召
开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。2024 年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。

本人出席 2024 年度公司董事会的情况如下：

报告期内董事会召开次数 9 次

通讯或 是否连续两次
应出席 亲自出 缺席次

董事姓名 具体职务 委托表 未亲自出席会
次数 席次数 数

决次数 议

王雄元 独立董事 9 2 7 0 否

本人对本年度提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董事 会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对2024年度提交董事会审议表决的所 有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、公司第五届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员 会。报告期内，本人作为审计委员会主任委员以及提名、薪酬与考核委员会委员， 主要履行以下职责：

（1）审计委员会工作情况：报告期内，公司董事会专门委员会共召开 5 次
审计委员会会议。本人作为审计委员会主任委员，根据《董事会专门委员会工作 细则》等相关规定，主持日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司 审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务 信息及其披露情况；定期审查公司的内控制度及实施情况；对审计机构出具的审 计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委 员会委员的专业……
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