公告日期：2025-04-29

湖北鼎龙控股股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（夏新平）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，在 2024 年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在 2024 年履行职责情况述职如下：

一、基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人夏新平，男，1965 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任华中理工大学管理学院财务金融系讲师、副教授、教授、副系主任及华中科技大学管理学院副院长。现任华中科技大学管理学院财务金融系教授、博士生导师。2023 年 5 月至今，任本公司独立董事。目前，本人担任金地商置（证券代码：00535.HK）、康圣环球（证券代码：09960.HK）、地通工业控股集团股份有限公司的独立董事职务。

2、是否存在影响独立性的情况说明

2024 年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有
务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，本人参加了公司历次召开的董事会和公司股东大会，公司的董事
会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序， 合法有效。2024 年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。

本人出席 2024 年度公司董事会及股东大会的情况如下：

报告期内董事会召开次数 9 次

通讯或 是否连续两次
应出席 亲自出 缺席次

董事姓名 具体职务 委托表 未亲自出席会
次数 席次数 数

决次数 议

夏新平 独立董事 9 3 6 0 否

报告期内股东大会召开次数 1 次

夏新平 独立董事 1 1 0 0 否

本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认 为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对2024年度提交董事会审议 表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、公司第五届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员 会。报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员以及战略、审计委员会委员， 主要履行以下职责：

（1）薪酬与考核委员会工作情况：报告期内，公司董事会专门委员会共召
开 3 次薪酬与考核委员会会议。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，根据《董 事会专门委员会工作细则》等相关规定，主持日常会议，对公司 2024 年股票期 权激励计划进行审核，对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，听取高级管理 人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义 务。

（2）战略委员会工作情况：报告期内，公司董事会专门委员会共召开 3 次
战略委员会会议。本人作为战略委员会委员，根据《董事会专门委员会工作细则》 等相关规定，出席日常会议……
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