公告日期：2025-04-29

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-040债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款、修订与制定公司部分制度的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订。具体修订内容如下（修改的内容以加粗字体显示）：

原《章程》内容 修改后的《章程》内容

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民共证券法》（以下简称《证券法》）和其他 和国证券法》（以下简称《证券法》）和有关法律法规的规定，制订本章程。 其他有关法律法规的规定，制定本章
程。

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务
表人。 的董事为公司法定代表人，公司董事长
为代表公司执行公司事务的董事。

代表公司执行公司事务的董事辞
任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起 30 日内确定新

的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为
股份，股东以其认购的股份为限对公司 限对公司承担责任，公司以其全部财产承担责任，公司以其全部资产对公司的 对公司的债务承担责任。
债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本章程自生效之日起，
起，即成为规范公司的组织与行为、公 即成为规范公司的组织与行为、公司与司与股东、股东与股东之间权利义务关 股东、股东与股东之间权利义务关系的系的具有法律约束力的文件，对公司、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、股东、董事、监事和高级管理人员具有 董事、高级管理人员具有法律约束力。法律约束力的文件。依据本章程，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司、董 可以起诉公司董事、高级管理人员，股事、监事和高级管理人员，公司可以起 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、诉股东、董事、监事和高级管理人员。 董事和高……
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