公告日期：2025-04-22

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-023
湖北鼎龙控股股份有限公司

关于使用募集资金向子公司提供借款方式实施募投
项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开
了第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款方式实施募投项目的议案》，同意公司使用合计 65,000 万元的募集资金向公司相关子公司提供借款方式用于实施募集资金投资项目。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号），公司于
2025 年 4 月 2 日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限
6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 9,100,000 张，募集资金总额为人民
币 91,000 万元。扣除发行费用人民币 1,288.219914 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 89,711.780086 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2025 年 4 月 9 日出具了《湖北鼎龙控股
股份有限公司验资报告》信会师报字[2025]第 ZE10082 号。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安全，公司及各募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户，并与保荐机构、开户银行共同签订了相关募集资金监管协议。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资

金使用计划，公司募集资金投资项目如下：

序号 项目名称 项目总投资额 募集资金使用

(万元) 金额(万元)

1 年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目 80,395.30 48,000.00

2 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基 23,458.74 17,000.00

地项目

3 补充流动资金项目 26,000.00 26,000.00

合计 129,854.04 91,000.00

三、本次使用募集资金向子公司提供借款的方式以实施募投项目的基本情

况

公司本次“年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目”和“光电半导体材料上

游关键原材料国产化产业基地项目”的实施主体均为子公司。为保障募集资金投

资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司将使用合计 65,000 万元的募

集资金通过借款的方式提供给各募投项目实施主体。具体情况如下：

单位：万元

序号 实施主体 项目名称 募集资金拟 通过借款方式提供给募投
投入金额 项目实施主体的资金

1 鼎龙（潜江）新材料有限公司 年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶 48,000.00 48,000.00
产业化项目

2 鼎龙（仙桃）新材料有限公司 光电半导体材料上游关键原 17,000.00 17,000.00
……
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