公告日期：2026-05-12

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2026-023

珠海航宇微科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3. 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单
独计票。

一、会议召开情况

珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026年 4 月 10 日以公告形式发出会议通知。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式举行。

现场会议召开时间为 2026 年 5 月 12 日 15:00，召开地点为珠海市唐家东岸
白沙路 1 号欧比特科技园研发楼一楼会议室。网络投票日期和时间：2026 年 5
月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5
月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杨涛先生因工作原因未能现场出席本次股东会，经过半数的董事共同推举，本次股东会由公司董事颜志宇先生主持，公司董事、高级管理人员及聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 645 人，代表股份 146,024,000 股，占公司有表
决权股份总数的 20.9541%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 25900股，占公司有表决权股份总数的 0.0037%。通过网络投票的股东 642 人，代表股份 145,998,100 股，占公司有表决权股份总数的 20.9504%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 643 人，代表股份 5,082,515 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7293%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份25,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0037%。通过网络投票的中小股东 640人，代表股份 5,056,615 股，占公司有表决权股份总数的 0.7256%。

3、公司董事、高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所律师通过现场及视频方式出席或列席了本次股东会，律师对本次会议进行见证。

三、提案审议情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议了下列议案，并形成本决议：

1、审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》

独立董事向股东会提交了《2025 年度独立董事述职报告》并进行了述职。
总表决情况：

同意 145,439,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5995%；
反对345,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2364%；弃权239,600股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1641%。

中小股东总表决情况：

同意 4,497,715 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4939%；反对 345,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7919%；弃权 239,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7142%。

表决结果：通过。

2、审议并通过了《2025 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 145,406,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5769%；
反对335,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2300%；弃权282,000股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1931%。

中小股东总表决情况：

同意 4,464,715 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8446%；反对 335,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6070%；弃权 282,000 股（其中，因未投票默认弃权 16,7……
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