公告日期：2025-12-31

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-071

珠海航宇微科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会出现否决议案的情形，议案一《关于拟变更会计师事务所的议案》未获通过。为保证公司年度审计工作顺利开展，公司将尽快完成会计师事务所的选聘工作。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3. 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单
独计票。

一、会议召开情况

珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第五次临时股东
会于 2025 年 12 月 16 日以公告形式发出会议通知。本次股东会采用现场投票和
网络投票相结合的方式举行。

现场会议召开时间为 2025 年 12 月 31 日 15:00，召开地点为珠海市唐家东岸
白沙路 1 号欧比特科技园研发楼一楼会议室。网络投票日期和时间：2025 年 12月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
12 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，董事长杨涛先生主持，公司董事、高级管理人员及聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公
司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 574 人，代表股份 162,918,941 股，占公司有表
决权股份总数的 23.3785％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 573 人，代表股份162,918,841 股，占公司有表决权股份总数的 23.3785％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 572 人，代表股份 10,837,456 股，占公司有
表决权股份总数的 1.5552%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 571 人，代表股份 10,837,356 股，占公司有表决权股份总数的 1.5551%。

3、公司董事、高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所律师通过现场及视频方式出席或列席了本次股东会，律师对本次会议进行见证。

三、提案审议情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议了下列议案，并形成本决议：

1、审议未通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 56,612,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 34.7487%；
反对 106,192,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 65.1813%；弃权114,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0700%。

中小股东总表决情况：

同意 10,435,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2870%；反对 288,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6611%；弃权 114,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0519%。

表决结果：未获通过。

2、审议并通过了《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 162,588,741 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7973%；
反对 232,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1427%；弃权 97,700股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0600%。

中小股东总表决情况：

同意 10,507,256 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9532%；反对 232,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1453%；弃权 97,70……
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