公告日期：2025-04-26

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-009
珠海航宇微科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 25 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第十二次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名，分别为邓湘湘女士、周宁女士和张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的会议通知及补充会议通知分别于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 16 日以
电子邮件和信息通知的方式发出。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长周伟先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：

一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

董事会听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了 2024 年度经营管理层有效执行了董事会各项决议，结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。

二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

公司《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登的《2024 年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”相关部分。

公司第六届董事会独立董事周宁女士、张毅先生、符锦先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性情况的自查报告》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性
情况的专项意见》。

董事会一致同意《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》，该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

全体董事认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年度的财务状况、经营成果以及现金流量等状况。

《2024 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2024 年度报告全文及摘要》

经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进
行资本公积金转增股本。

董事会审议认为上述利润分配预案符合公司发展需求，符合相关法律法规及公司章程的相关规定；不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0……
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