公告日期：2025-04-26

珠海航宇微科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张毅）

各位股东及股东代表：

作为珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，定期了解检查公司经营情况，积极出席 2024 年度召开的各项会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人张毅，1962 年 10 月生，中国国籍，毕业于重庆大学，机械工程学院，
博士，中共党员。曾任重庆市西南航天职工大学（现重庆航天职业技术学院）教师，重庆大学机械工程学院教师，重庆大学与嘉陵集团联合设立的博士后工作站研究员，重庆川仪自动化股份有限公司独立董事。现任重庆大学大数据与软件学院教授。2022 年 5 月至今任公司独立董事。

本人已向公司董事会出具《2024 年度独立董事关于独立性情况的自查报告》，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

勤勉履行独立董事职责，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。本人认真审

阅了会议相关材料，与管理层充分交流，积极参与各项议案的讨论并提出合理建

议，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定要求，重大

事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认

真审议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，无反对票及弃

权票。

独立董事出席董事会及股东大会的情况

董事 本报告期应参加 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
姓名 董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数

张毅 7 0 7 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委

员会。报告期内，本人担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名

委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司各专门委

员会的工作细则履行职责，认真审议相关事项，发挥相应委员会的监督职责作用，

助力公司提升内控管理，保障公司稳健运营。

2024 年，公司召开一次独立董事专门会议，本人亲自出席会议、认真审议

议案，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

（三）行使独立董事职权的情况

本人在出席公司董事会、专门委员会相关会议时，积极参与对议案的讨论审

议，依法独立、客观、充分地发表了意见，审慎表决，并向董事会提出合理化建

议。本人关注相关会议决议执行情况和效果，关注董事会意见的落实情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计

师事务所就定期报告及财务问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、
公正。

（五）保护投资者权益方面所作的工作

1、2024 年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督……
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