公告日期：2025-04-26

珠海航宇微科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（周宁）

各位股东及股东代表：

作为珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，定期了解检查公司经营情况，积极出席 2024 年度召开的各项会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表专业意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人周宁，1962 年 11 月生，中国国籍。毕业于北京航空航天大学，系统工
程博士。自 2001 年起执教于北京航空航天大学经济管理学院，曾任经济管理学院副院长、MBA 中心主任，现任经济管理学院教授，主要研究领域为管理会计、项目成本管理，北京安达维尔科技股份有限公司独立董事，上海艾融软件股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至今任公司独立董事。

本人已向公司董事会出具《2024 年度独立董事关于独立性情况的自查报告》，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，本人亲自出席了公司召开的 7 次董事会和 3 次股东大会，勤勉

履行独立董事职责，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，认真审阅了会议

相关材料，与管理层充分交流，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董

事会的科学决策发挥了积极的作用。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定要求，重大

事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认

真审议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，无反对票及弃

权票。

独立董事出席董事会及股东大会的情况

董事 本报告期应参加 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
姓名 董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数

周宁 7 0 7 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会的工作情况

报告期内，本人担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委

员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司各专门委员

会的工作细则履行职责，认真审议相关事项，发挥相应委员会的监督职责作用，

助力公司提升内控管理，保障公司稳健运营。2024 年，公司召开一次独立董事

专门会议，本人亲自出席会议、认真审议议案，不存在损害公司、股东特别是中

小股东利益的情形。

（三）行使独立董事职权的情况

本人在出席公司相关会议时，积极参与对议案的讨论审议，依法独立、客观、

充分地发表意见，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。本人关注相关会议决

议执行情况和效果，关注董事会意见的落实情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构进行沟通交流，审阅公司内部审计

工作计划及工作总结，深入了解公司内部控制实际情况。在公司年度财务报告编

制和审计过程中，本人及时了解、掌握定期报告的工作安排，积极跟进年报审计

工作进展情况，切实履行了独立董事的职责与义务，听取了会计师事务所就审计

范围、审计对象、审计方法、人员安排、审计重点等相关事项的汇报，并与会计

师事务所就审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等进行密切沟通，对审计工作中发现的问题提出了意见和建议。

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