公告日期：2026-09-30

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2026-029
深圳中青宝互动网络股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次
会议于2026 年 9 月28 日下午 2:30 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026
年 9 月24 日以通讯方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，
实际现场出席董事 6 名，以通讯方式（线上视频）参会董事 1 名，无缺席董事。董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经各位董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的工作积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

董事会审议本议案前已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

关联董事张云钦作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，制定了《2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

董事会审议本议案前已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

关联董事张云钦作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2026 年限制性股票与股票期权激励计划，公司董事会提请股
东会授权董事会办理以下公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划的有关事项：
1.提请公司股东会授权董事会负责具体实施2026年限制性股票与股票期权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定股票期权/限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权/限制性股票激励计划规定的方法对股票期权/限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权/限制性股票激励计划规定的方法对行权价格/授予价格/回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜；

（5）授权董事会对激励对象的行权资格与行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会办理尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的行权/解……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。