公告日期：2025-11-17

证券代码：300052 证券简称：ST 中青宝 公告编号：2025-048
深圳中青宝互动网络股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份（不含 5%）除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

2、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李逸伦先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 203 人，代表股份 49,482,970 股，占公司有表决
权股份总数的 18.8968％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 44,913,821 股，占公司有表决权
股份总数的 17.1519％。

通过网络投票的股东 199 人，代表股份 4,569,149 股，占公司有表决权股份
总数的 1.7449％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 200 人，代表股份 4,604,149 股，占公司有
表决权股份总数的 1.7583％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 35,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0134％。

通过网络投票的中小股东 199 人，代表股份 4,569,149 股，占公司有表决权
股份总数的 1.7449％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东华商律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

提案 1.00 关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意 46,900,270 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 94.7806％；反
对 2,580,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 5.2153％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0040％。

中小股东总表决情况：

同意 2,021,449 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的43.9049％；反对 2,580,700 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
56.0516％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0434％。

提案 2.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

同意 46,889,170 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 94.7582％；反
对 2,591,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 5.2376％；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0042％。

中小股东总表决情况：

同意 2,010,349 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的43.6639％；反对 2,591,700 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的56.2905％；弃权 2,10……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。