公告日期：2026-10-26

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2026-078
琏升科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 10 月 20 日以邮件和微信等形式发
出会议通知，公司定于 2026 年 10 月 23 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开第七届董事
会第十五次会议审议相关议案。本次会议由董事长王新先生召集和主持。本次会议应出席的董事共 7 名，实际出席董事共 7 名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规的相关规定；2026 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（二）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意继续聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年年度财
务报表审计和内部控制审计的审计机构。公司2026年度财务报表审计和内部控制审计的审计费用分别拟定为人民币74万元(含税)及20万元(含税)，审计费用合计94万元(含税)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会具体会议时间将另行通知，以公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告为准。

三、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议；

2、董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；

3、其他相关文件。

特此公告！

琏升科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。