公告日期：2026-05-15

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2026-042
琏升科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形

2、本次股东会不涉及变更先前股东会决议的情形

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

2026 年 4 月 30 日，琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）以公告方
式向全体股东发出 2026 年第二次临时股东会通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

2026 年 5 月 15 日，公司 2026 年第二次临时股东会采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开；其中：

1、现场会议于 2026 年 5 月 15 日 14:50 起在四川省成都市武侯区益州大道
555 号 4 栋 4 楼会议室召开

2、网络投票时间为 2026 年 5 月 15 日特定时间段：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 15 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00

本次股东会由董事会召集，由公司董事长王新先生主持；参加本次股东会的有股东、股东代理人、董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 93 人，代表股份 76,116,776 股，占公司有表决
权股份总数的 20.4605%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 60,556,166 股，占公司有表决
权股份总数的 16.2778%。出席本次股东会的海南琏升科技有限公司、王新、杨苹、雷理程、叶茂、吴艳兰、陈思蕾为关联股东，对本次股东会所涉议案 2.00回避表决。

通过网络投票的股东 84 人，代表股份 15,560,610 股，占公司有表决权股份
总数的 4.1828%。

2、中小股东出席的总体情况：

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 87 人，代表股份 22,315,210 股，占公司有
表决权股份总数的 5.9984%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 6,754,600 股，占公司有表
决权股份总数的 1.8157%。

通过网络投票的中小股东 84 人，代表股份 15,560,610 股，占公司有表决权
股份总数的 4.1828%。

二、议案审议及表决情况

经股东会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行
表决：

1．审议通过《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的议案》

总表决情况：

同意 76,030,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8873%；
反对 83,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1093%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。

中小股东总表决情况：

同意 22,229,408 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6155%；反对 83,202 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3728%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0117%。

2．审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

总表决情况：

同意 22,080,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5406%；
反对 99,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4472%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东总表决情况：

同意 22,080,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.5406%；反对 99,202 股，占出席……
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