公告日期：2026-03-05

申港证券股份有限公司

关于

琏升科技股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市
之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼）
二〇二六年二月

琏升科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市之发行保荐书

声 明

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”、“本保荐人”）接受琏升科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“琏升科技”）的委托，担任其2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行股票”）的保荐人。本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《琏升科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。

目 录

声 明 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5

一、保荐人项目人员情况...... 5

二、发行人基本情况...... 6
三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来

情况...... 10

四、保荐人内部审核程序和内核意见......11

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......11
第二节 保荐人承诺事项 ...... 13
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 14
一、本次发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会等的相关规定...... 14

二、本次发行符合《公司法》规定的相关条件...... 14

三、本次发行符合《证券法》规定的相关条件...... 14

四、本次发行符合《注册管理办法》规定的相关条件...... 14
六、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的相关条件.... 16

七、发行人存在的主要风险...... 18

八、发行人的发展前景...... 23

九、保荐人对本次发行的推荐结论...... 28

释 义

本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

琏升科技、上市公司、 琏升科技股份有限公司，股票简称“琏升科技”，股票代码
公司、发行人 指 “300051”；曾用名为厦门三五互联科技股份有限公司，股票
曾用简称“三五互联”

三五科技 指 厦门三五互联科技有限公司，系公司的前身

本发行保荐书 指 《申港证券股份有限公司关于琏升科技股份有限公司 2025
年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书》

海南琏升、控股股东、 指 海南琏升科技有限公司
发行对象、认购对象

实际控制人 指 王新

《附条件生效的股份认 指 《琏升科技股份有限公司与海南琏升科技有限公司之附条件
购协议》 生效的股份认购协议》

天津琏升 指 天津琏升科技有限公司，公司控股子公司

江苏琏升 指 江苏琏升科技有限公司，天津琏升之全资子公司

眉山琏升 指 眉山琏升光伏科技有限公司，天津琏升之控股子公司

厦门琏升 指 厦门琏升新能源科技有限公司，公司全资子公司

成都琏升 指 成都琏升新能源科技有限公司，厦门琏升参股子公……
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