公告日期：2026-02-10

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2026-006
琏升科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形

2、本次股东会不涉及变更先前股东会决议的情形

3、本次股东会议案均为特别决议事项，已经股东会有表决权股份总数的2/3 以上通过

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

2026 年 1 月 24 日，琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）以公告方
式向全体股东发出 2026 年第一次临时股东会通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

2026 年 2 月 10 日，公司 2026 年第一次临时股东会采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开；其中：

1、现场会议于 2026 年 2 月 10 日 11:00 起在四川省成都市武侯区益州大道
555 号 4 栋 4 楼会议室召开

2、网络投票时间为 2026 年 2 月 10 日特定时间段：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2

月 10 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 2 月 10 日 9:15-15:00

本次股东会由董事会召集，由公司董事长王新先生主持；参加本次股东会的有股东、股东代理人、董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 196 人，代表股份 107,354,761 股，占公司有表
决权股份总数的 28.8574%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 54,274,366 股，占公司有表决
权股份总数的 14.5892%。出席股东会的海南琏升科技有限公司、王新为关联股东，对本次股东会所涉议案 1.00~12.00 回避表决。

通过网络投票的股东 186 人，代表股份 53,080,395 股，占公司有表决权股
份总数的 14.2682%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 188 人，代表股份 32,317,995 股，占公司
有表决权股份总数的 8.6872%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 412,800 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1110%。

通过网络投票的中小股东 185 人，代表股份 31,905,195 股，占公司有表决
权股份总数的 8.5763%。

二、议案审议及表决情况

经股东会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行
表决：

1．审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况：

同意 54,792,293 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7072%；
反对 140,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2560%；弃权20,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0368%。

中小股东总表决情况：

同意 32,157,093 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5021%；反对 140,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4354%；弃权 20,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0625%。

2．逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》

2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 54,793,293 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7090%；
反对 137,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2508%；弃权22,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402%。

中小股东总表决情况：

同意 3……
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