公告日期：2025-12-12

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-120
琏升科技股份有限公司

2025 年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形

2、本次股东会不涉及变更先前股东会决议的情形

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

2025 年 11 月 26 日、2025 年 11 月 28 日，琏升科技股份有限公司（以下简
称“公司”）以公告方式向全体股东发出 2025 年第七次临时股东会通知及补充通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-109）、《关于 2025 年第七次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-116）。
2025 年 12 月 12 日，公司 2025 年第七次临时股东会采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开；其中：

1、现场会议于 2025 年 12 月 12 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期
观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开。

2、网络投票时间为 2025 年 12 月 12 日特定时间段：

年 12 月 12 日 9:15-15:00

本次股东会由董事会召集，由公司董事长王新先生主持；参加本次股东会的有股东、股东代理人、董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 137 人，代表股份 103,947,109 股，占公司有表
决权股份总数的 27.9325%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 90,058,766 股，占公司有表决
权股份总数的 24.2005%。出席股东会的王新、杨苹、雷理程为关联股东，对本次股东会所涉议案 4 回避表决。

通过网络投票的股东 126 人，代表股份 13,888,343 股，占公司有表决权股份
总数的 3.7321%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 130 人，代表股份 28,910,343 股，占公司有
表决权股份总数的 7.7687%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 15,022,000 股，占公司有表
决权股份总数的 4.0367%。

通过网络投票的中小股东 126 人，代表股份 13,888,343 股，占公司有表决权
股份总数的 3.7321%。

二、议案审议及表决情况

经股东会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决：

1、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 103,639,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7039%；
反对174,404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1678%；弃权133,400股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1283%。

中小股东总表决情况：

同意 28,602,539 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9353%；反对 174,404 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6033%；弃权 133,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4614%。

2、审议通过《关于终止增值电信业务经营许可证部分业务的议案》

总表决情况：

同意 103,613,505 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6791%；
反对201,604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1939%；弃权132,000股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1270%。

中小股东总表决情况：

同意 28,576,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8461%；反对 201,604 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6973%；弃权 132,000 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.456……
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