公告日期：2025-11-28

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-116
琏升科技股份有限公司

关于 2025 年第七次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》（公告编
号：2025-109），公司定于 2025 年 12 月 12 日下午 14:50 以现场表决与网络投票相结
合的方式召开公司 2025 年第七次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

2025 年 11 月 27 日，公司董事会收到公司控股股东海南琏升科技有限公司（简称
“海南琏升”）书面提交的《关于提请在琏升科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会增加临时提案的函》，为提高会议效率，减少召开会议的成本，海南琏升提议将《关于董事薪酬方案的议案》以临时提案的方式提交本次股东会审议。上述议案已经
公司 2025 年 11 月 26 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2025 年 11 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至本公告披露日，海南琏升直接持有公司 51,601,566 股股份，占公司总股本的13.87%（享有公司 72,776,766 股股份的表决权，占上市公司总股本的 19.56％）。其提案资格符合有关规定，临时提案于股东会召开十日前书面提交公司董事会，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东会职权范围，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。除上述调整外，公司 2025 年 11
项未发生变更。现将关于召开 2025 年第七次临时股东会的具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 8 日

7、出席对象：

（1）于 2025 年 12 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于续聘 2025 年度……
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