公告日期：2025-11-26

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-114
琏升科技股份有限公司

关于董事会换届完成并选举董事长及聘任高级管理人员、证
券事务代表及内审部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 11 月 25 日、
11 月 26 日召开了 2025 年第三次职工代表大会、2025 年第六次临时股东会，完
成董事会的换届选举工作。2025 年 11 月 26 日，在公司 2025 年第六次临时股东
会取得表决结果后，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、 董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人等 相关议案。现将有关情况公告如下：

一、公司第七届董事会、高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人 人员组成情况

（一）第七届董事会成员

董事长：王新

（根据《公司章程》第八条的规定，董事长为执行公司事务的董事，暨公司 法定代表人。）

非独立董事：杨苹、王鹏

独立董事：陶冶、周玮（会计专业人士）、张静全

职工代表董事：雷理程

（二）第七届董事会各专门委员会成员

战略委员会：王新（主任委员）、陶冶、杨苹

提名、薪酬与考核委员会：陶冶（主任委员）、王新、张静全

审计委员会：周玮（主任委员）、陶冶、王鹏

（三）高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人聘任情况

总经理：杨苹

副总经理：叶茂、唐小红

财务总监：杨苹

人力行政总监：杨新虎

董事会秘书：吴艳兰

证券事务代表：陈思蕾

内审部门负责人：陈雪宜

上述人员的简历详见附件。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及职工代表董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会秘书吴艳兰女士、证券事务代表陈思蕾女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
公司董事会成员的任期为自公司 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起三年。专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

姓名：吴艳兰、陈思蕾

联系地址：厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路 8 号

电话：0592-2950819

传真：0592-5392104

电子邮箱：zqb@leasdgrp.cn

二、董事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届完成后，公司第六届董事会董事长黄明良先生不再担任公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员职务，且不在公司担任任何职务；副董事长朱江先生不再担任公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务，且不在公司担任任何职务；独立董事江曙晖女士不再担任公司独立董事及董事会审计委员会委员职务，且不在公司担任任何职务；独立董事李子扬先生不再担任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会委员职务，且不在公司担任任何职务；章威炜先生、汤璟蕾女士不再担任公司副总经理。

截至本公告披露之日，除朱江先生直接持有公司股份 600,000 股、章威炜先生直接持有公司股份 215,000 股、汤璟蕾女士直接持有公司股份 226,700 股外，上述其他离任人员及其配偶均未直接或间接持有公司股份。上述离任人员均不存在应履行而未履行的承诺事项。朱江先生、章威炜先生、汤璟蕾女士离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

黄明良先生、朱江先生、江曙晖女士、李子扬先生在担任公司董事期间，章威炜先生、汤璟蕾女士在担任公司高级管理人员期间，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责和义务，公司对上述任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第六次会议决议；
3、董事会……
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