公告日期：2025-11-11

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-103
琏升科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11
月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 18 日

7、出席对象：

（1）于 2025 年 11 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）本次会议选举相关的董事候选人；

（4）公司聘请的律师；

（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

《关于选举第七届董事会非独立董事的议

1.00 累积投票提案 √应选人数（3）人
案》

选举王新先生为公司第七届董事会非独立

1.01 累积投票提案 √

董事

选举杨苹女士为公司第七届董事会非独立

1.02 累积投票提案 √

董事

选举王鹏先生为公司第七届董事会非独立

1.03 累积投票提案 √

董事

《关于选举第七届董事会独立董事的议

2.00 累积投票提案 √应选人数（3）人
案》

选举陶冶先生为公司第七届董事会独立董

2.01 累积投票提案 √

事

选举周玮先生为公司第七届董事会独立董

2.02 累积投票提案 √

事

选举张静全先生为公司第七届董事会……
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