公告日期：2025-04-29

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-036
琏升科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第
四十四次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。依据前述议案，
公司定于 2025 年 5 月 23 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年年
度股东大会；现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第四十四次会议已审议通过关于召开本次股东大会的议案

4、会议股权登记日：2025 年 5 月 16 日

5、会议召开日期、时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日下午 14:50

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日特定时间段

其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日
交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月
23 日 9:15-15:00

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）于 2025 年 5 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √

6.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之 √

一的议案》

2、上述提案 1.00-6.00 为普通决议事项，须经出席会……
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