公告日期：2025-04-22

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-030
琏升科技股份有限公司

关于控股子公司接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董
事会第四十五次会议、第六届监事会第三十九次会议，审议通过《关于控股子公司接受海南琏升科技有限公司无偿借款暨关联交易的议案》，现将相关内容公告如下：

一、 无偿借款暨关联交易概述

1、公司于 2024 年 7 月 8 日召开了第六届董事会第二十九次会议、第六届监
事会第二十三次会议，审议通过《关于控股子公司接受海南琏升科技有限公司无偿借款暨关联交易的议案》，为支持公司的发展，公司控股股东海南琏升科技有限公司（简称“海南琏升”）为天津琏升科技有限公司（简称“天津琏升”）及其控股子公司提供总额不超过 4,000 万元（含）的无息借款（可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），单笔借款金额和借款期限将根据天
津琏升及其控股子公司实际资金需求确定，借款有效期至 2025 年 12 月 31 日。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于控股子公司接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。

2、为进一步支持天津琏升及其控股子公司的生产经营需要，海南琏升拟在上述借款额度基础上新增 10,000 万元借款额度并延长相关借款使用期限，调整后的具体额度及期限为：

海南琏升为天津琏升及其控股子公司提供总额不超过 14,000 万元（含）的无息借款（可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），
单笔借款金额和借款期限将根据天津琏升及其控股子公司实际资金需求确定，借
款有效期至 2026 年 12 月 31 日。董事会拟授权天津琏升法定代表人或天津琏升
法定代表人指定的委托代理人办理相关手续，签署相关法律文件，董事会不再就上述授信额度内的每笔信贷业务形成决议。

3、海南琏升系公司控股股东；海南琏升董事长黄明良同时担任公司董事长，董事朱江同时担任公司副董事长，董事王新同时担任公司董事，本事项构成关联交易。董事会审议该事项时，上述关联董事回避表决，其余四名非关联董事一致表决通过；公司独立董事事前召开了专门会议，一致审议通过《关于控股子公司接受海南琏升科技有限公司无偿借款暨关联交易的议案》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成重组上市，无需提交有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易虽构成关联交易，但属于公司接受关联人无偿提供财务资助，可豁免提交股东大会审议。

二、 关联方基本情况

关联方海南琏升的基本情况如下：

1、关联方名称：海南琏升科技有限公司

2、统一社会信用代码：91460108MAA8YUFK9M

3、企业类型：其他有限责任公司

4、注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼 4001

5、法定代表人：黄明良

6、注册资本：叁亿柒仟捌佰万圆整

7、经营范围：一般项目：信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、关联方海南琏升控股股东为海南星煜宸科技有限公司（持股占比 51.4%），实际控制人为黄明良、欧阳萍夫妇。

9、主要业务情况及财务数据：海南琏升成立于 2021 年 7 月 29 日，重点布
局符合国家发展战略的新能源产业，财务数据如下：截至 2024 年 9 月 30 日，
海南琏升未经审计的资产总额 362,809.09 万元，净资产 119,670.76 万元，2024
年 1-9 月份实现营业收入 31,112.40 万元，净利润-21,007.24 万元。

10、关联关系说明：海南琏升系公司控股股东；海南琏升董事长黄明良同时担任公司董事长，董事朱江同时担任公司副董事长，董事王新同时担任公司董事，海南琏升与公司构成关联关系。

11、海南琏升非失信被执行人。

三、 关联交易的主要内容

海南琏升拟为天津琏升及其控股子公司提供总额不超过 14,000 万元（含）的无息借款（可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），公司不提供任何担保，单笔借款金额和……
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