公告日期：2026-01-14

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2026-002
珠海世纪鼎利科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过，
公司决定于 2026 年 1 月 29 日（星期四）下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，
现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议的合法、合规性：公司于 2026 年 1 月 13 日召开的第六届董事会第十六次
会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 1 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1月 26 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东会的股权登记日为 2026 年 1 月 26 日（星期一），收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件三）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：广东省珠海市港湾大道科技五路 8 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会

1.00 累积投票提案 应选人数（5）人
非独立董事的议案》

1.01 《选举吴晨明先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

1.02 《选举刘春斌先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

1.03 《选举许泽权先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

1.04 《选举孙景权先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

1.05 《选举宫义先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事的议案》

2.01 《选举曲成辉先生为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √

2.02 《选举葛永利先生为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √

2.03 《选举王金先生为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案均采用累积投票方式等额选举董事：应选非独立董事 5 人，应选独立董事 3 人。股东所拥有的选举票……
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