公告日期：2026-01-14

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2026-003
珠海世纪鼎利科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026 年 1 月 13 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司第七届
董事会将由 5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事组成。经公司控
股股东四川特驱五月花教育管理有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名吴晨明先生、刘春斌先生、许泽权先生、孙景权先生、宫义先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名曲成辉先生、葛永利先生、王金先生为第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中曲成辉先生为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得独立董事培训证明，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

上述董事候选人经股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、董事候选人任职资格审核情况

公司第六届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事
候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会成员仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会

二○二六年一月十四日

附件：

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第七届董事会非独立董事候选人简历

1.吴晨明先生简历情况

吴晨明先生，中国国籍，1978 年生，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师，税务师，持有法律职业资格证书。曾任中国铁路物资天津公司法务部、人力资源部副部长；中国铁路物资北京有限公司法务部部长；新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司副总经理、风控总监；现任公司董事长，北京翰擘科技有限公司执行董事、总经理，四川特驱五月花教育管理有限公司董事长、总经理，杭州圣全贸易有限公司执行董事、总经理，海南华沁投资管理有限公司执行董事、总经理、股东，北京翰聚商贸有限公司执行董事、总经理，杭州霖诺私募基金管理有限公司董事，深圳翰潮资本有限公司监事，绍兴富邦玛凯龙家居广场管理有限公司监事，新疆翰瀛矿业科技有限公司董事、总经理，新疆浩源聚鑫石化有限公司董事、总经理，新疆星特能源科技有限公司董事，北京沣瀛企业管理有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，吴晨明先生未直接持有公司股份，为公司实际控制人之一，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2.刘春斌先生简历情况

刘春斌先生，中国国籍，……
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