公告日期：2025-12-31

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-061
珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股
东会于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30 在广东省珠海市港湾大道科技
五路 8 号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 31 日（星期三）上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2025 年 12 月 31 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。

通过现场和网络投票方式参加本次会议的股东及股东委托授权代表共 195人，代表公司有表决权股份127,825,792股，占公司有表决权股份总数的23.4609%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表公司有表决权股份96,195,192 股，占公司有表决权股份总数的 17.6555%。通过网络投票的股东共192 人，代表公司有表决权股份 31,630,600 股，占公司有表决权股份总数的5.8054%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东及股东授权委托代表共 193 人，代表公司有表决权股份 31,638,200 股，占公司
有表决权股份总数的 5.8068%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 1 人，代表公司有表决权股份 7,600 股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。通过网络投票的中小股东共 192 人，代表公司有表决权股份 31,630,600股，占公司有表决权股份总数的 5.8054%。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长吴晨明先生主持，公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，以现场记名投票及网络投票相结合的方式，通过以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

四川特驱五月花教育管理有限公司、叶滨先生为关联股东，对本议案回避表决，其所持有股份不纳入该项议案有表决权股份总数。

表决结果：同意 31,392,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8536%；反对 657,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0492%；弃权 31,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0973%。

中小股东总表决情况：同意 30,949,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8235%；反对 657,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.0779%；弃权 31,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0986%。

本议案为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。

2、逐项审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》

四川特驱五月花教育管理有限公司、叶滨先生为关联股东，对本议案（含子议案）回避表决，其所持有股份不纳入该项议案有表决权股份总数。

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 31,408,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9034%；反对 642,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0024%；
弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0941%。

中小股东总表决情况：同意 30,965,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8741%；反对 642,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.0305%；弃权 30,200……
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