公告日期：2025-11-14

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-053
珠海世纪鼎利科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措
施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）于 2025年 11 月 14 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》。
本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了分析和风险提示，并结合实际情况制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

（一）测算假设及前提

1、假设宏观经济环境、市场情况、产业政策等没有发生重大变化。

2、假设本次向特定对象发行于 2026 年 6 月实施完毕（该完成时间仅为假设
估计，仅用于测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以中国证监会同意注册后的实际完成时间为准）。

3、假设本次预计发行股份数量上限为 63,965,884 股（该发行数量仅为假设，最终发行的股份数量以经中国证监会同意注册后发行的股份数量为准）。

4、假设本次募集资金总额 30,000 万元，不考虑扣除发行费用的影响。（该发行规模仅为假设，最终以中国证监会同意注册及实际发行的发行规模为准）。
5、在预测公司总股本时，以截至本公告之日，公司总股本 544,846,718 股为基础。假设在本次发行董事会决议日至发行日期间，无其他导致公司股本发生变动的情形，不考虑公司公积金转增、股份回购、注销及其他因素导致股本发生的变化。

6、公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润为-7,440.00 万元，扣除非经常
性损益后的净利润为-8,379.65 万元。假设公司 2025 年度归属上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润较 2024 年度按照 10%、0%、-10%的增幅分别测算。

7、假设不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等情况的影响。

上述假设仅为测算本次向特定对象发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况和公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

公司基于上述假设，在 2025 年归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 10%、持平和下降 10%三种情形下，对本次向特定对象发行对主要财务指标的影响进行了测算，具体情况如下：

2024 年度/2024 2025 年度/2025 年 12 月 31 日

项目 年 12 月 31 日

本次发行前 本次发行后

普通股股数（股） 544,846,718 544,846,718 608,812,602

本次募集资金总额（万……
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