公告日期：2026-03-25

证券代码：300049 证券简称：福瑞医科 公告编号：2026-006
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 3 月 13 日，本公司以电子邮件的方式，向全体董事发出了《关于召开第八届董
事会第十七次会议的通知》及相关议案。根据《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称
《董事会议事规则》）的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 24 日以通讯方式召开了第八
届董事会第十七次会议。本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主持了本次会议。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

出席会议的全体董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

董事会认为：2025 年，公司经理层按照董事会的要求和经营思路完成了各项工作，执行了董事会、股东会的各项决议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

《 2025 年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《2025 年年度报告》及其摘要

《 2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。

《2025 年度内部控制评价报告》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、公司审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

2025 年度的利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日的总股本 264,975,900 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

董事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门……
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