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公告日期：2026-03-25
证券代码：300049 证券简称：福瑞医科 公告编号：2026-020
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事、高级管理人
员薪酬制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24 日召开第八
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度><董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》。具体情况如下：
一、公司制度制定情况
为完善公司治理机制，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理（2025 修订）》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，同时结合《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》及公司自身实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事、高级管理人员薪酬制度》，具体如下：
序号 制度名称 类型 审核机构
1 福瑞医科：信息披露暂缓与豁免业务管理制度 制定 董事会
2 福瑞医科：董事、高级管理人员薪酬制度 制定 股东会
上述第 2 项制度尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。制定及修订后的相关制度全文
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、相关制度文件。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二零二六年三月二十五日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
