公告日期：2026-03-25

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，确保公司经营业绩实现稳健增长。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度整体经营情况

报告期内，2025 年公司实现了稳定发展，实现营业收入 15.95 亿元，同比增长 18.26%；
归属上市公司股东净利润 1.54 亿元，同比增长 36.02%。公司总资产规模达 34.39 亿元，同
比增长 12.42%；归属上市公司股东净资产 19.78 亿元，同比增长 13.20%。公司资产流动性、偿债能力、现金流状况良好，各项财务指标健康。

二、2025年度董事会工作情况

公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、人力资源与薪酬委员会。各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥各专业委员会的职能作用，为董事会科学高效决策提供有力保障。

1、董事会会议情况

报告期内，公司共召开了董事会会议4次，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

审议通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工

作报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年年度报告》及其摘

要《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度利润分配预案》

《关于续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议

第八届董事会 案》《关于向银行申请授信额度的议案》《关于使用闲置自有资

第十三次会议 2025-04-20 金进行委托理财的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预

计的议案》《2025 年第一季度报告》《关于调整公司董事会专门

委员会委员的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选

人的议案》《关于制定及修订公司制度的议案》《关于回购注销

2024 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》《关

于聘任证券事务代表的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公

司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于召开 2024 年年度股
东会的议案》《关于签署<股权收购框架协议>的议案》《关于调
整独立董事薪酬的议案》以及听取《独立董事 2024 年度述职报
告》

审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要、《关于修订<公司

第八届董事会 2025-08-21 章程>并办理工商变更登记的议案》《关于取消监事会及废止<监
第十四次会议 事会议事规则>的议案》《关于新增、 修订公司部分治理制度的
议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

第八届董事会 2025-10-28 审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》《关于修订独
第十五次会议 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。